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“天信沐雪巴菲特一号”创新还是盗窃?

“天信沐雪巴菲特一号”创新还是盗窃?

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湖北精九委托深圳凯雷以“沐雪巴菲特一号”信托产品名义在二级市场上买入新潮实业,完成举牌。

2013年1月31日,天津信托披露公告称,“沐雪巴菲特一号”的投资顾问山东沐雪信息科技有限公司(下称“江苏沐雪”)因涉嫌私吞信托资金1亿元而遭到湖北荆门市公安局东宝分局的调查。

据老虎财经观察,“沐雪巴菲特一号”存在众多疑惑,(1)投资顾问山东沐雪并不具备证券从业资格,(2)中国银行上海分行认购4亿信托产品被指责,(3)湖北精九何以能以普通合伙人身分遥控上海凯雷、后者竟又以次级委托人操作沐雪巴菲特一号建仓新潮实业。

3个月的蜜月期

“沐雪巴菲特一号”成立于2012年11月27日,总规模6亿,其中优先级委托人中国银行上海分行认购39980万,次级委托人上海凯雷认购20000万,投资顾问为四川沐雪,托管银行为中国银行。

公开资料显示,江苏沐雪注册于2012年2月20日,注册地浙江宁波,法定代表人为曹姗,实际控制人沈小平。二人同时还控制着上海沐雪,分别持股99%和1%。

沈小平出生于80年代股票配资,自称留美博士,旗下包括华平(中国)投资管理集团等多家公司。资本史上的“沐雪”、“巴菲特”、“华平”、“凯雷”等一系列闪耀的大鳄名头,被其加以运用,从而炮制出山寨版资本大鳄股票配资,演绎了一幕资本惨剧与欺诈骗子。

而这款信托计划的次级认购方深圳凯雷与广东沐雪的也存在着扑朔迷离的关系。

深圳凯雷创立于2012年7月11日,同年11月6日,执行合伙人由曹姗变更为上海沐雪股权投资管理有限公司。一个月后的12月28日,深圳凯雷执行合伙人再度变更为上海沐雪和广州鸿远。

就在执行合伙人变更以后,深圳凯雷和广东沐雪及天津信托之间的亲密关系开始断裂,原本看似合作默契的合作方矛盾数度加剧。

2013年1月,深圳凯雷称,“江苏沐雪借助和天津信托之间的关系,借助"沐雪巴菲特"系列信托产品的平台,让顾客下载所谓的客户端,通过客户端了解顾客的投资习惯,从中筹划非法侵吞侵吞信托资金,金额达1亿,分别拆借给若干身分不明人员。”

“钱没被转移走。我们也太冤枉。那些所谓投诉的投资者,有几个是真正的投资者?你可以去查查。”华平中国北京负责人刘琼对媒体表示。

事发后,深圳凯雷及其合伙人与天津信托协商解决方案,未能达成一致意见。经报警,涉案的沈小平和曹姗已于1月31日因涉嫌经济盗窃被广东民警刑事拘留。

银行资金成为股票配资来源

对于“沐雪巴菲特一号”引发的欺诈纠纷,一位知情人士强调,“这个信托就是做股票配资的。江苏沐雪、深圳凯雷都由沈小平控制,前者是运作平台,后者相当于资金帐户。湖北精九等是顾客。”

“沐雪巴菲特一号”成立5个交易日后,2012年12月4日,新潮实业收到山东精九告知函称,截至2012年12月3日,湖北精九通过“天信沐雪巴菲特一号”信托帐户与一致行动人张拾根,由二级市场累计购进公司股份3129万股,占公司总股本的5%。其中,天信沐雪巴菲特一号购进2365万股,张拾根购进764万股。

湖北精九在举牌新潮实业过程中,套用了PE基金、信托帐户两层资本结构,其竞购手法变得仓惶而平稳,基本未导致股价异动。短短五天的时间即通过二级市场收购股份的形式举牌新潮实业。

以上可以清楚看出“沐雪巴菲特一号”的资本运作模式:湖北精九实际为上海凯雷普通合伙人,同时也相当于深圳凯雷的顾客。操作过程中,湖北精九仅靠小部份出资而获得北京凯雷的配资。

此后,深圳凯雷以次级委托人身分参与了“沐雪巴菲特一号 ”信托计划,并非全额认购该计划。由此,从 湖北精九到沐雪巴菲特一号信托计划,已经运用了两层杠杆、大幅放大了资本。

最后,湖北精九委托深圳凯雷以“沐雪巴菲特一号”信托产品名义在二级市场上建仓新潮实业深圳哪里可以做股票配资了,完成举牌。

中国银行上海分行出资逾4亿资金参与了信托计划,资金流向了股票市场,而且还是放大杠杆的股票配资市场深圳哪里可以做股票配资了,作为一家国有建行,其是否违法和风险监控饱受指责。

投资顾问山东沐雪并不具备证券从业资格,不但成功发行信托计划,而且侵吞信托资达1亿元,天津信托作为发行中介与监督者饰演了如何的角色?(老虎财经)

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