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浙江省首例操纵期货市场案在杭州被控告,被告人非法获利7000万元!

浙江省首例操纵期货市场案在杭州被控告,被告人非法获利7000万元!

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近日,我省首例操纵证券市场案——史某涉嫌操纵证券市场罪一案,由丽水市人民检察院向丽水市中级人民法院提起公诉。该案由中国证监会立案调查,公安部移送浙江省公安厅后

近日,我市首例操纵期货市场案——史某涉嫌操纵证券市场罪一案,由丽水市人民检察院向丽水市中级人民法院提起公诉。该案由中国证监会结案调查,公安部移送浙江省公安厅后,省公安厅再交办丽水市公安局立案侦查。2016年11月,该案移送丽水市检察院审查胜诉。

▲ 图为办案组在审讯犯罪嫌疑人。

受理此案后,市检察院创立了由党组副书记、副检察长徐荷生,公诉一处负责人和业务骨干组成的办案组。本案光是卷宗就有70余册,专业性强,可供借鉴的判例少。经过四个多月的审查,办案组多次向期货专业人士和有申领类案经验的其他检察机关咨询,查阅证券类专业资料,审查核对全部证据,并退回公安机关补充侦查一次,于3月底顺利控告。

基本案情

2012年1月至2014年4月期间,被告人史某根据1:5的比列向蔡某某等人配资1.3亿元人民币,实际控制并使用蔡某某等19人期货账户。后史某集中资金优势、持股优势,连续买卖或通过配资账户组震仓交易、虚假申报等多种手段操纵证券市场,造成股票交易活跃的表象股票配资,使股民投资者随大流建仓,意图操纵市场下挫股价,并在高价位卖出股票获利,非法获利7000余万元人民币。

名词解释

什么是“操纵证券市场”行为?

《中华人民共和国刑法》第一百八十二条有下述情形之一,操纵期货、期货市场,情节严重的,处七年以下有期徒刑或则判刑,并处或则单处罚款;情节非常严重的,处五年以上六年以下有期徒刑,并处罚款:

(一)单独或则勾结,集中资金优势、持股或则持仓优势或则借助信息优势联合或则连续买卖,操纵期货、期货交易价钱或则期货、期货交易量的;

(二)与别人勾结,以事先约定的时间、价格和方法互相进行期货、期货交易,影响期货、期货交易价钱或则期货、期货交易量的;

(三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,影响期货、期货交易价钱或则期货、期货交易量的;

(四)以其他方式操纵期货、期货市场的。

《关于公安机关管辖的刑事案件结案追诉标准的规定(二)》第三十九条操纵期货、期货市场,涉嫌下述情形之一的,应予结案追诉:

……

(四)在自己实际控制的帐户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该期货或则期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该期货或则期货合约同期总成交量百分之二十以上的;

(五)单独或则勾结,当日连续申报建仓或则卖出同一期货、期货合约并在成交前撤回申报,撤回申报量占当天该种期货总申报量或则该种期货合约总申报量百分之五十以上的。

……

什么是“股票配资”?

出资方在配资方原有资金的基础上根据一定的比列提供资金供配资方用于证券交易,收取相应对价的行为。

什么是“对倒交易”?

证券市场主力或做庄在不同的证券经纪商处开办多个帐户或实际控制多个帐户,然后借助对应帐户同时买卖某个相同的期货,以达到人为地拉抬价钱便于波幅或刻意打压后便于优价吸筹的行为。这也是史某案主要的犯罪行为。

什么是“虚假申报”?

通过频繁申报和撤消申报的手段丽水股票期货配资公司,影响期货的正常价位或交易量,误导其他投资者对相应股票的供求和价钱走势的判定丽水股票期货配资公司,诱导其跟进建仓或卖出股票配资,以谋取不正当利益的行为。

检察提醒

股票交易应依法依规进行,君子爱财取之有道,违规操作损人害己。

股票配资应量力而行,切莫盲目以小博大;股市风险谨记于心,及时补仓莫因小失大。

出资方应审慎考察配资方资金实力、操作合法性、信誉等,密切关注帐户动向以确保出资安全。

证券行业监管部门和行业商会应加强取缔力度,充分发挥执法宣传警示功能,强化市场正面导向。

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